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警钟长鸣——带您了解反洗钱:保护自己,远离洗钱活动 ——长安期货有限公司参加西安广播电视台《财富新思维》栏目直播

来源:本站原创   发布时间:2022-08-01 09:13:19   访问人次:12287






为持续做好投资者教育与保护工作,长安期货有限公司于7月28日参加西安广播电视台FM104.3《财富新思维》栏目直播,通过广播带领各位投资者一起了解反洗钱的相关内容。

在本期节目中,长安期货投教专员为投资者讲解了如何保护自己,远离洗钱活动。第一,选择安全可靠的金融机构,合法的金融机构接受监管,履行反洗钱义务,对客户和机构自身负责。第二,主动配合金融机构进行身份识别,其中包含四点:开办业务时,请带好有效身份证件;存取大额现金时,请出示有效身份证件;他人替您办理业务,代理人应出示他(她)和您的有效身份证件;身份证件到期更换的,请及时通知金融机构更新相关信息。

第三,不要出租或出借自己的身份证件。第四不要出租或出借自己的账户。第五,不要用自己的账户替他人提现。第六,不要为规避监管标准而拆分交易、否则不但增加交易费用,降低交易效率,还会引致反洗钱资金监测人员的合理怀疑。第七,举报洗钱活动,维护社会公平公义。每个公民都有举报的义务和权利,欢迎所有公民举报洗钱活动及线索,所有举报信息将被严格保密。