为进一步做好投资者教育与保护工作，长安期货有限公司于8月11日参加西安广播电视台FM104.3《财富新思维》栏目直播，通过广播向投资者解读洗钱典型案例。

在本期节目中，长安期货投教专员首先讲述了一起陕西非标黄金贷款诈骗洗钱案的基本案情。2016年，公安部门对陕西潼关相关金融机构贷款诈骗案成立专案组开展立案侦查，发现多人有洗钱嫌疑。经侦查表明:上游犯罪主犯开办某投资有限公司，该公司使用掺假黄金，在潼关相关金融机构办理黄金质押贷款，实施贷款诈骗犯罪活动。王某等5人作为企业财务人员或其他工作人员，明知他人从事金融诈骗犯罪活动或无正当理由，提供个人账户协助他人将巨额资金在多个银行账户之间划拨，以掩饰、隐瞒犯罪所得的来源和性质，其行为已经构成洗钱罪。

其次，长安期货投教专员向投资者详细介绍了洗钱罪以及这起案件运用的洗钱手法。一是组织批量开户，人员地域集中。二是虚构黄金交易，骗取贷款资金。三是过渡性质明显，资金层层转移。

最后，长安期货投教专员进一步为投资者讲解了这起案件的判罚结果。根据《中华人民共和国刑法》第191条洗钱罪规定，法院先后判决王某犯洗钱罪，判处有期徒刑三年，并处罚金40万元;王某某犯洗钱罪，判处有期徒刑二年，并处罚金30万元;张某、蒋某某、翟某某犯洗钱罪，各判处有期徒刑一年又六个月，并处罚金20万元。