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警钟长鸣——带您了解反洗钱:什么是洗钱?——长安期货有限公司参加西安广播电视台《财富新思维》栏目直播
来源:本站原创 发布时间:2022-07-06 08:41:47 访问人次:10314
为持续做好投资者教育与保护工作,长安期货有限公司于6月30日参加西安广播电视台FM104.3《财富新思维》栏目直播,通过广播向投资者详细介绍反洗钱相关内容。
在本期节目中,长安期货投教专员首先介绍了洗钱的概念。洗钱是指运用各种手法掩饰或隐瞒非法资金的来源和性质,把它变成看似合法资金的行为和过程。
其次,长安期货投教专员向投资者详细阐述了洗钱罪的定义以及与之前刑法规定的洗钱罪区别。最主要的区别是对洗钱罪的入罪要素进行修改,进一步降低了洗钱罪的入罪门槛,加大了对洗钱及其上游犯罪的打击力度。
最后,长安期货投教专员进一步为投资者讲解了洗钱的危害。第一,洗钱会使违法犯罪分子隐藏和转移违法犯罪所得,为违法犯罪活动提供进一步的资金支持,助长更严重和更大规模的犯罪活动。第二,洗钱与恐怖活动相结合,会对社会稳定、国家安全和人民的生命和财产安全造成巨大危害。第三,洗钱助长和滋生腐败,导致社会不公平,损害国家声誉。第四,洗钱活动会扰乱正常的经济、金融秩序,影响金融市场的稳定,严重危害经济的健康发展。
