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警钟长鸣——带您了解反洗钱:国际反洗钱组织——长安期货有限公司参加西安广播电视台《财富新思维》栏目直播

来源:本站原创   发布时间:2022-07-11 14:50:03   访问人次:12661





为进一步做好投资者教育与保护工作,长安期货有限公司于7月7日参加西安广播电视台FM104.3《财富新思维》栏目直播,通过广播向投资者详细介绍国际反洗钱组织相关内容。

在本期节目中,长安期货投教专员首先阐述了反洗钱的概念。“反洗钱”是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照反洗钱相关法规制定采取相关措施的行为(《中华人民共和国反洗钱法》第二条)。同时,长安期货投教专员向投资者详细介绍了反洗钱金融行动特别工作组的主要工作目标和工作成果。

最后,长安期货投教专员进一步为投资者讲解了我国与反洗钱金融行动特别工作组的关联。2018年,金融行动特别工作组委托国际货币基金组织牵头组成国际评估组,对中国开展为期一年的互评估。第四轮互评估通过之后,中国即进入“后评估时代”,强化监管问责、深推洗钱定罪以及完善机制建设将是我国落实整改的三大重要突破口。