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警钟长鸣——带您了解反洗钱:陕西首例“自洗钱”案件 ——长安期货有限公司参加西安广播电视台《财富新思维》栏目直播

来源:本站原创   发布时间:2022-08-04 16:12:50   访问人次:12633





为进一步做好投资者教育与保护工作,长安期货有限公司于8月4日参加西安广播电视台FM104.3《财富新思维》栏目直播,通过广播带领各位投资者一起了解反洗钱的相关内容。

在本期节目中,长安期货投教专员首先为大家讲述了陕西首例“自洗钱”案件。2021年3月至2021年11月,被告人高某为掩饰其贩卖毒品收益,借用其朋友张某的微信收款码收取毒资42500元。张某在收到上述毒资后,如数又通过微信转账的方式转给高某。2022年5月23日,神木市人民法院通过远程视频的方式公开对高某洗钱案一审宣判,被告人高某犯贩卖毒品罪,判处有期徒刑十四年,并处罚金人民币十万元;犯洗钱罪,判处有期徒刑六个月,并处罚金人民币二万元;决定执行有期徒刑十四年六个月,并处罚金人民币十二万元。

其次,长安期货投教专员向投资者详细介绍了这起案件的犯罪特征。本案中,被告人高某贩卖毒品,其行为已构成贩卖毒品罪;同时被告人高某为掩饰、隐瞒其贩卖毒品所得收益的来源和性质,通过他人收款码收取毒资,其行为还构成洗钱罪。

最后,长安期货投教专员进一步为投资者讲解了“洗钱”的含义以及如何保护自己,远离洗钱活动。第一点是不要出租或出借自己的账户,第二点是不要用自己的账户替他人提现。