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警钟长鸣——带您了解反洗钱:中国反洗钱法律法规 ——长安期货有限公司参加西安广播电视台《财富新思维》栏目直播

来源:本站原创   发布时间:2022-07-22 09:17:30   访问人次:12014





为进一步做好投资者教育与保护工作,长安期货有限公司于7月21日参加西安广播电视台FM104.3《财富新思维》栏目直播,通过广播向投资者详细介绍我国反洗钱法律法规相关内容。

在本期节目中,长安期货投教专员首先阐述了“三反意见”的概念和发布的意义。“三反意见”是指2017年9月13日国务院办公厅发布《关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》。“三反”有助于加强打击国际国内各类经济犯罪特别是洗钱、涉众型经济犯罪、涉税违法犯罪以及暴力恐怖活动,保护人民群众合法权益和国家安全稳定。

同时,长安期货投教专员向投资者详细介绍了反洗钱核心法律法规。反洗钱核心法律法规是一法三规,一法是指《中华人民共和国反洗钱法》;三规是指《金融机构反洗钱规定》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》以及《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》。

最后,长安期货投教专员进一步为投资者讲解了《中华人民共和国反洗钱法》的具体内容以及中国人民银行《中华人民共和国反洗钱法(修订草案公开征求意见稿)》的几点重要变化。这些重要变化意味着反洗钱不再仅仅是金融机构的事,而且是每个投资者的事情,做不好反洗钱,投资者也会受损!