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反洗钱法律法规
反洗钱法律法规/ Anti Money Laundering Laws and Regulations
中国人民银行 外交部 公安部 国家安全部 司法部 财政部 住房城乡建设部 市场监管总局令〔2026〕第1号（反洗钱特别预防措施管理办法）2026-01-21
中国人民银行令〔2025〕第12号（金融机构客户受益所有人识别管理办法）2025-12-22
中国人民银行 国家金融监督管理总局 中国证券监督管理委员会令〔2025〕第11号（金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法）2025-12-01
中华人民共和国反洗钱法2024-11-11
中国人民银行 国家市场监督管理总局令〔2024〕第3号（受益所有人信息管理办法）2024-06-04
银行令〔2022〕1号 金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法2022-02-16
关于印发《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》的通知（银反洗发【2018】19号）2019-01-04
中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知（银发【2018】164号）2018-07-15
中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知（银发【2017】235号）2018-07-01
中华人民共和国反洗钱法2018-02-02
金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法2017-07-01
金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法2012-05-02